Los casinos se prestan como el lugar perfecto para el siguiente enjuague: te acercas a ventanilla a comprar fichas por un monto alto, digamos $ 3.000.000 y te vas a jugar a destajo en un solo tipo de juego o en varios, da igual al final de tanto jugar y apostar en algún momento sonarán las sirenas de éxito en las máquinas y si el premio es mucho o es poco da igual, cualquiera que sea el monto es una legalización de esos fondos, ya que al ser pagados por un casino autorizado por el Estado ese dinero es, por definición, legal. Eso sin considerar la parte lúdica de ir a esos lugares y disfrutar y gastar lo que es imposible en otro lugar. sin despertar las sospechas, Los casinos parecen un muy buen lugar para hacer ese lavado invisible ante los ojos del Estado y sus agentes (PDI, Carabineros, Inspectores de impuestos, fiscales y judicatura). Esto no es solo algo que podría ocurrir en un casino legal o ilegal, porque pienso en las casas de apuestas online e incluso los portales legales de apuestas, como son Polla y Loteria.
Se supone que las transacciones sospechosas deben ser informadas a la Unidad de Análisis Financiero, para que estas sean rastreadas para evitar, pero esta se reduce solo a automotoras y entidades financieras.
Otra forma más fácil de lavar dinero es contratar abogados, esa relación intocable e invisible a los ojos de todo el resto del mundo, porque es una relación entre privados y privada; hasta donde conozco no se le exige ni al cliente demostrar ni al abogado exigir una trazabilidad de los fondos con los que pagan el concurso del profesional. Esta hipotética forma de lavar dinero o legalizarlo también podría extrapolarse a otras profesiones (contadores, ingenieros, arquitectos, mecánicos, dueños de almacenes, veterinarios y otras tantas profesiones que prestan servicios intangibles).
¿Como se puede exigir una certificación del origen de los fondos con que se compran las fichas de los casinos o los servicios de un profesional?